به گزارش گرداب، سردار عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی هرمزگان، در جمع خبرنگاران گفت: با مراجعه یک شاکی زن از شهرستان بندرعباس و طرح شکایتی با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب بانکی به واسطه خرید کارت‌های هدیه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال، پرونده اولیه تشکیل و برای پیگیری در اختیار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

سردار عزیزالله ملکی ادامه داد: با شناسایی ماهیت سیستم مشخص شد پولشویی شکل گرفته و در بررسی رد پای متهمان، ارتباط موضوع با پرونده فیشینگ در سال ۹۷ محرز شد بنابراین با احضار متهمان مربوط به پرونده‌های تشکیل شده در سال گذشته و بازجویی‌های فنی، با هدف شناسایی اعضای اصلی این تیم تبهکاری، سرنخ‌های بیشتری به دست آمد.

وی بیان داشت: در جریان بررسی‌های علمی و تحقیقات تکمیلی، نام‌های کاربری کانال‌های مخفی تلگرامی استخراج شد، سپس طی شناسایی صفحات فیس بوک، اینستاگرام و نفوذ به کانال‌های بسته متهمان مشخص شد که متهمان اصلی همزمان با راه اندازی فروشگاه‌های جعلی، سایت‌های قمار و صرافی آنلاین صوری، اقدام به احراز هویت‌های جعلی، خرید ارز‌های دیجیتال با بهره گیری از مبالغ فیشینگ، تبدیل ارز‌های دیجیتال به ریال و انتقال به درگاه‌های پرداخت متصل به حساب‌های شخصی، اجاره کارت‌های بانکی متعلق به معتادین و تهیه دستگاه‌های اسکیمر می‌کنند.

رئیس پلیس هرمزگان اضافه کرد: این کانال‌ها ضمن هدایت عملیات‌های سازمان یافته فیشینگ و استخراج شناسه‌های سرقتی کارت‌های بانکی، همزمان با فعال سازی توکن و ربات، فعالیتی زنجیره‌ای داشتند، در سال گذشته تعدادی از زیرمجموعه‌های این گروه تبهکار در این پلیس و پلیس فتا استان‌ها دستگیر شدند، اما قابلیت‌های حرفه‌ای گردانندگان اصلی برای پنهان کاری، فعالیت با هویت‌های جعلی و قطع مسیر‌های ارتباطی موجب شد کارشناسان این پلیس اقدام به گسترش چتر اطلاعاتی و برپایی کمین گاه‌های مجازی برای برداشتن نقاب‌های مجازی و جمع آوری دلایل دیجیتال کنند.

سردار ملکی افزود: با شناسایی کامل متهمان و استخراج مدارک دیجیتال غیر قابل انکار، سرانجام در یک اقدام همزمان و ضربتی با همکاری مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته فتا ناجا و پلیس فتا استان خراسان رضوی، متهمین در مخفیگاه‌های خود دستگیر و این سیستم تبهکاری منحل شد، این مجرمان سایبری جهت کسب تکلیف از مقام قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس تحویل داده شدند.