امروزه بسیاری افراد و حتی صرافی‌های ارز دیجیتال با ایده‌هایی کلاهبردارانه که به طرح پانزی مشهور است، با وعده سود‌های بسیار هنگفت و وسوسه انگیز اقدام به جذب سرمایه افراد مبتدی می‌کنند.
کد خبر: ۳۷۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
در کلاهبرداری به روش پانزی ، افراد با وعده دریافت سود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کردند و کلاهبرداران در این شرکت هرمی برای پرداخت سود به شخص دیگری، از پول آن‌ها استفاده می‌کردند. البته این سود برای جلب اعتماد بوده که قربانیان افراد بیشتری را وارد هرم کنند و تنها چند نوبت پرداخت و بعد از آن حساب آن‌ها قفل می‌شد.
کد خبر: ۳۵۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
دادستان‌ها می‌گویند که تلاش‌ها برای یافتن ساتیش کومبانی، موسس پروژه بیت‌کانکت بی‌نتیجه بوده است.
کد خبر: ۳۲۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
پروژه‌های کلاهبرداری بسیاری با جامعه هدف افراد تازه‌وارد، با تبلیغات گسترده خود را در قالب فعال حوزه رمز ارز به مردم قالب کرده و مردم نیز به سادگی فریب شعارهای «زود پولدار شوید» را می‌خورند.
کد خبر: ۳۰۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
برخی کاربران فضای مجازی قربانی روشی از کلاهبرداری شده و با از دست دادن مبالغ بسیار، متضرر شده‌اند؛ شیوه‌ای که سودجویان در آن، قربانیان را متقاعد می‌کنند در سایت آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
کد خبر: ۲۸۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶