مدیر مبارزه با پول‌شویی و کلاهبرداری‌های مالی سازمان بازرسی کل کشور؛
براساس آمار و گزارشات موجود شرکت‌های گلدکوئیستی در طول هشت سال فعالیت افزون بر 8 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کردند.
کد خبر: ۸۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
ايراد اتهام پولشويي به سپاه:
چند روز پيش در اقدامي هماهنگ، رسانه‌هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس به انتشار اخباري مبني بر فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه در كشور بحرين پرداختند و سپاه پاسداران را به پولشويي متهم کردند، اما فرصت زيادي لازم نبود كه علت اصلي دروغ پردازي هاي خارق‌العاده مشخص شود.
کد خبر: ۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۱/۱۱