قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.
کد خبر: ۲۹۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
تصویرنگاشتی را در خصوص ۱۰ روش برای پیگشیری از خالی شدن حساب بانکی تهیه کرده ایم.
کد خبر: ۲۹۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹