پولشویی - صفحه 13

برچسب ها - پولشویی

دستگیری گردانندگان سایت قماربازی با ۲۲ میلیارد ریال گردش مالی

رئیس پلیس فتا کردستان از دستگیری گردانندگان سایت قماربازی با ۲۲ میلیارد ریال گردش مالی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه اکثر گردانندگان سایت‌های شرط‌ بندی و قماربازی در خارج از کشور فعالیت می کنند لذا با وعده‌های جوایز میلیونی به دنبال جذب مخاطب بیشتر برای سودجویی و کلاه‌ برداری از شهروندان هستند.
کد خبر: ۲۸۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

قانون مبارزه با پولشویی در کسب‌وکارهای اینترنتی کلید خورد

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷