شرکت کلاهبرداری فارکس با این ادعا که با کارگزاران بورس‌های مهم دنیا در ارتباط است، مدعی بود سرمایه‌گذاران در این شرکت می‌توانند وارد معاملات بورس‌های نیویورک، لندن و توکیو شوند.
به گزارش گرداب به نقل از فارس، مدیرکل مبارزه با شرکتهای هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات از برخورد شدید این وزارتخانه با فعالیت‌های شرکت فارکس خبر داد.وی تصریح کرد: «شرکتهای هرمی در سال‌های ۷۸ تا ۸۰ به عضوگیری صرف می‌پرداختند و بعد از مخالفت علما با فعالیت اینگونه شرکتها روش عضوگیری در قبال فروش کالا بیش از قیمت واقعی را در پیش گرفته‌اند.»
تقوی تصریح کرد: «در حال حاضر بیشترین روشی که این گونه شرکتها پیگیری می‌کنند، جذب سرمایه و سپرده با وعده دروغین پرداخت سود بالا و کاذب است که باید مردم در قبال اینگونه فعالیت هوشیار باشند.»
مدیر کل مبارزه با شرکتهای هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات اظهار داشت: «اگرچه قانون مبارزه با شرکتهای هرمی در سال ۸۴ تصویب شد، اما برخورد قاطعی با این گونه شرکتها صورت نگرفت و حدود دو میلیون نفر تا سال ۸۸ به عضویت این شرکتها در آمده بودند.»
تقوی افزود: «وزارت اطلاعات از سال ۸۸ وارد عرصه مبارزه با شرکتهای هرمی شد و ضربه مهلکی به اینگونه شرکتها وارد آمد به طوری که شرکتی که در سال ۸۴ در هفته هفت میلیارد تومان درآمدزایی می‌کرد در سال ۸۵ با کاهش درآمد مواجه شده بود.»
وی تصریح کرد: «بعد از مدتی مردم بار دیگر به طمع سودآوری مجدداً به سمت شرکتهای هرمی تمایل یافتند در حالی که از سال ۸۸ لیدرهای معروف کوئست به دلیل بروز اختلافات ظاهری از گردونه فعالیت این شرکتها خارج شدند.»
او گفت: «شرکتهای خارجی کوئست برای جلب درآمد از داخل کشور سران اصلی این شرکتها در داخل را از سر راه برداشتند و این افراد هم متقابلا اقدام به ایجاد شرکتهای هرمی غیرقانونی با ظاهر خارجی و اسامی قلابی و آدرس‌های موهوم و تلفن‌های اجاره‌ای در خارج کشور کردند.»
تقوی خاطرنشان کرد: «این موضوع باعث شد رکود زیادی در فعالیت‌های شرکتهای هرمی ایجاد شود و زودتر از حد تصور دچار ورشکستگی شوند به طوری که یکی از شرکتهای تأسیس شده در سال ۸۷ که ۶۰ میلیون تومان اندوخته کسب کرده بود یک ماه بعد ورشکسته و منحل شد.»
مدیرکل مبارزه با شرکتهای هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات گفت: «پس از آغاز مبارزه با شرکتهای هرمی یکی از این شرکتها که برای حق عضویت ۳۵۰ UV تعیین کرده بود از درآمد ۷میلیارد تومانی در هفته به درآمد ۱۷۵ میلیون تومانی رسید.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که در طول سه سال مبارزه با این شرکتها ۲۰ شرکت هرمی به طور کامل متلاشی و هزار دفتر آنها تعطیل شده و روند کشف این شرکتها نیز به صورت چشمگیری موفق بوده است.
به گفته تقوی تاکنون شرکتهای آسو و تلاش‌گستر تجارت که به صورت مجعول ثبت شده بودند متلاشی شده و سران شرکتهای گریفین و پالینور و pic که عمده فعالیت آن در جنوب کشور و به خصوص بوشهر متمرکز بود دستگیر شده و در انتظار محاکمه‌اند.
وی همچنین از دستگیری ده‌ها تن از اعضای کوئست در ماه‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد: «یکی از دستگیرشدگان حسین غفوریان از سرشاخه‌های اصلی کوئست در داخل کشور بود که به ۱۹ سال حبس و استرداد سه میلیون و ۷۴۵ هزار دلار مال تحصیل‌شده از راه نامشروع محکوم شده است.»
مدیرکل مبارزه با شرکتهای هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات اظهار داشت: «در پی ضربات مهلکی که به شرکتهای هرمی وارد شد، این شرکتها فعالیت خود را در شهرستان‌ها به ویژه اصفهان متمرکز کردند.»
تقوی افزود: «امروز هیچ شرکت هرمی در داخل کشور وجود ندارد و شرکتهای خارجی هم که تلاش می‌کنند در داخل ایران فعالیت کنند، به لحاظ امنیتی و اقبال مردم دیگر در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها شانس فعالیت ندارند.»
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که شرکتهای هرمی در حال حاضر بیشترین بخش فعالیت‌های خود را بر عضوگیری از افاغنه و تاجیکها و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته متمرکز کردند.
مدیرکل مبارزه با شرکتهای هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش به تشریح فعالیت غیرقانونی یکی از مهمترین شرکتهای کلاهبرداری در داخل کشور به نام فارکس (Forex) پرداخت.
وی ادامه داد: «گردانندگان این شرکت در ابتدا برای جذب مشتریان خود که عمده آنها را برخلاف مشتریان شرکتهای هرمی اقشار مرفه تشکیل می‌دادند، حتی اقدام به پرداخت ارقامی به عنوان سود می‌کردند، اما بعد از مدتی با ارائه اطلاعات غلط اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.»
او گفت: «اگرچه سازمان بورس و بانک مرکزی اعلام کردند اقدام شرکت فارکس غیرقانونی است، اما سازمان فنی حرفه‌ای به این شرکت مجوز آموزش داده بود و مردم هم با این تصور که مجوز آموزش مجوزی برای فعالیت قانونی آنهاست اقدام به سرمایه‌گذاری کرده بودند.»
مدیرکل مبارزه با شرکتهای هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات، یکی دیگر از روش های کلاهبرداری را قماربازی و شرط‌بندی‌های اینترنتی به ویژه در فوتبال عنوان کرد.
ایجاد فروشگاه مجازی و شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای بدون نظارت وزارت صنعت و تجارت و همچنین ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت بورس بدون مجوز لازم از مراجع قانونی در ازای پرداخت سود بالا و کاذب از دیگر شیوه‌های کلاهبرداری جدید است.
تقوی با تشریح جزییاتی از نحوه فعالیت گروهی موسوم به سیدها یا سادات در خوزستان برای جذب سپرده‌های مردمی در سال‌های ۶۵ و ۶۴ گفت که این گروه با راه‌اندازی شرکتهای مضاربه‌ای 300 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.
وی ادامه داد: «گروه سادات خوزستان که عمده فعالیت آنها در اهواز متمرکز بود از 177 هزار نفر سپرده دریافت کرده که بعد از تحت تعقیب قرار گرفتن حدود دوهزار نفر در این پرونده، قریب به 80 میلیارد تومان مال از دست رفته از آنها گرفته و بین 50 هزار شاکی تقسیم شد.»
تقوی با بیان اینکه در حال حاضر "علی عیاشی"، سرکرده این گروه به خارج از کشور گریخته و 114 هزار نفر مالباخته بلاتکلیفند، در عین حال خبر خوشی برای مالباختگان داد و گفت که با دستگیری 20 متهم که در امر پولشویی فعالیت داشتند، 150 میلیارد تومان اموال مردم از آنها ضبط شده است.
مدیرکل مبارزه با شرکتهای هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات با هشدار نسبت به فعالیت‌های اغواگرانه و وعده‌های فریبنده شرکتها و مؤسسات در ازای ارائه اسناد و مدارک بی‌ارزش از مردم خواست با اینگونه شرکتها و مؤسسات که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت دارند معامله نکنند.
وی یکی از مهمترین معضلات اقتصادی امروز را فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز عنوان کرد و گفت: «اخیرا صندوقی در همدان با همین ویژگی‌ها دچار ورشکستگی شد و اکنون نیز صندوق دیگری در استان حدود ۴۸۰ میلیارد تومان بدون حتی ارائه چک بانکی در قالب مضاربه جذب سپرده کرده است.»
تقوی با تقدیر از عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز و صندوق‌هایی که تحت نظارت دقیق هیئت امنای مساجد اقدام به فعالیت‌های خداپسندانه می‌کنند، از مردم خواست که جهت آشنایی با فعالیت‌های سوءاقتصادی پیوسته اخبار و گزارش‌های سایت ایران‌هشدار وابسته به مؤسسه تدبیر اقتصاد را رصد کنند.