Gerdab.IR | گرداب

برچسب ها - پول‌شویی
مدیر مبارزه با پول‌شویی و کلاهبرداری‌های مالی سازمان بازرسی کل کشور؛

کلاهبرداری 8 هزار میلیارد تومانی شرکت گلدکوئیست در ایران

براساس آمار و گزارشات موجود شرکت‌های گلدکوئیستی در طول هشت سال فعالیت افزون بر 8 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کردند.
کد خبر: ۸۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱

ايراد اتهام پولشويي به سپاه:

علت خبرسازي جديد عليه سپاه پاسداران مشخص شد

چند روز پيش در اقدامي هماهنگ، رسانه‌هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس به انتشار اخباري مبني بر فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه در كشور بحرين پرداختند و سپاه پاسداران را به پول‌شويي متهم کردند، اما فرصت زيادي لازم نبود كه علت اصلي دروغ پردازي هاي خارق‌العاده مشخص شود.
کد خبر: ۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۱/۱۱