پولشویی - صفحه 8

برچسب ها - پولشویی

ایتالیا و اجرای قانون مقابله با پولشویی در حوزه ارز دیجیتال

این مقررات شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال را موظف می‌کند که فعالیت‌های خود را ثبت کرده و گزارش دهند.
کد خبر: ۳۲۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

امکان انجام پولشویی هنری از طریق توکن‌های غیرقابل تعویض

وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید با توجه به استفاده روزافزون از هنر به عنوان سرمایه‌گذاری امکان پولشویی از طریق تجارت آثار هنری با ارزش و قیمت بالا وجود دارد.
کد خبر: ۳۲۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹