Gerdab.IR | گرداب

برچسب ها - پولشویی

نقش مهم تتر در پولشویی در جنوب شرق آسیا

ارز‌های دیجیتال مورد توجه و استفاده مجرمان سازمان‌یافته قرار دارد.
کد خبر: ۳۷۶۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

سرور پولشویی ارز دیجیتال در آلمان تعطیل شد

بزرگترین سرویس پولشویی ارز دیجیتال جهان در دارك نت توسط مقامات امنیتی آلمان تعطیل شد.
کد خبر: ۳۵۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

پرونده/ پولشویی از طریق ارز دیجیتال در سال اخیر: مقایسه آماری

در این گزارش فعالیت‌های غیرقانونی صورت‌گرفته در این بازار مالی جدید بررسی شده است.
کد خبر: ۳۳۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

توسعه‌دهنده تورنادوکش زندانی شد

با وجود این که الکسی پرتسف به هیچ جرمی متهم نشده است، اما باید ۹۰ روز دیگر در زندان بماند.
کد خبر: ۳۳۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

چرا ارز‌های دیجیتال برای پول‌شویی مناسب هستند؟

شاید عمده‌ترین ایراد ارز‌های دیجیتال، تسهیل فرایند پولشویی باشد.
کد خبر: ۳۳۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

تحقیقات دولت آمریکا پیرامون صرافی‌های ارز دیجیتال

گروه ویژه جدیدی که وزارت دادگستری آمریکا تشکیل داده است، درباره صرافی‌های رمزارز تحقیق خواهد کرد.
کد خبر: ۳۲۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

ممنوع شدن دستگاه‌های خودپرداز بیتکوین در انگلستان

مقامات این کشور برای جلوگیری با پولشویی دستگاه‌های تبدیل بیتکوین به پول نقد را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۳۲۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

ان‌اف‌تی میلیون دلاری به قیمت ناچیزی به فروش رفت

اشتباه در مشخص کردن ارز انتخابی باعث شد که یک ان‌اف‌تی یک میلیون دلاری، به قیمت بسیار ناچیزی به فروش رود.
کد خبر: ۳۲۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

اتحادیه اروپا به دنبال تشکیل نهاد ناظر بر پولشویی ارز دیجیتال

اعضای اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۴ به دنبال ساخت یک نهاد جدید هستند که به‌طور شفاف به نظارت بر پولشویی ارز دیجیتال بپردازد.
کد خبر: ۳۲۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

ایتالیا و اجرای قانون مقابله با پولشویی در حوزه ارز دیجیتال

این مقررات شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال را موظف می‌کند که فعالیت‌های خود را ثبت کرده و گزارش دهند.
کد خبر: ۳۲۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

امکان انجام پولشویی هنری از طریق توکن‌های غیرقابل تعویض

وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید با توجه به استفاده روزافزون از هنر به عنوان سرمایه‌گذاری امکان پولشویی از طریق تجارت آثار هنری با ارزش و قیمت بالا وجود دارد.
کد خبر: ۳۲۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

افزایش استفاده از NFT برای پولشویی

گزارش Chainalysis پولشویی از طریق NFT را یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند.
کد خبر: ۳۲۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بانک مرکزی چین به دنبال نظارت بر توکن‌های متاورس و NFTs

متاورس و توکن‌های غیرقابل معاوضه هدف بعدی بانک مرکزی چین هستند که این کشور می‌خواهد آن‌ها را با ابزار‌های ضد پولشویی ردیابی کند.
کد خبر: ۳۱۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

ورود FATF به بازار رمزارزها

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارز‌های دیجیتالی را منتشر خواهد کرد.
کد خبر: ۳۱۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

تلاش اتحادیه‌ی اروپا برای ردیابی معاملات رمزارز

کمیسیون اروپا یک سری قوانین برای مقابله با پولشویی و جرایم مالی پیشنهاد داده است که این قوانین در رمزارزها نیز پیاده‌سازی خواهد شد.
کد خبر: ۳۰۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

۴ هزار درگاه الکترونیک مشکوک به پولشویی ، مسدود شد

مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند، مسدود شدند.
کد خبر: ۳۰۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

قانون مبارزه با پولشویی در کسب‌وکارهای اینترنتی کلید خورد

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

افزایش میزان پولشویی با ارزهای مجازی

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۲۸۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

ارزش بیت کوین به کمترین سطح چهار ماه اخیر رسید

با افزایش سختگیری‌ها نسبت به ارزهای مجازی در ژاپن، روند کاهش ارزش بیت کوین برای چهارمین هفته متوالی ادامه یافت.
کد خبر: ۲۷۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

تبعات انتشار ارز دیجیتال تلگرام برای اقتصاد ایران

در حالی که از سال ٩٥ حساب سرمایه ایران به شدت منفی شده در چنین شرایطی بدترین خبر ممکن باز شدن یک کانال جدید از طریق ارز دیجیتال تلگرام هم برای تقاضای خروج سرمایه و هم برای خروج سرمایه است.
کد خبر: ۲۶۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴