از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌های پولشویی، «ایجاد بستر تطهیر پول‌های کثیف از طریق تأسیس نهاد‌های خیریه و سازمان‌های عام‌المنفعه»، «سو استفاده از برنامه‌های بخشودگی مالیاتی دولت» و «استفاده از بستر دارایی‌های رمزنگاری شده و ارز‌های دیجیتال» است. گزارش ایرنا در این رابطه را بخوانید.
کد خبر: ۳۸۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
پیشرفت رویکرد‌های گوناگون تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی و همچنین گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه از آغاز هزاره جدید، علاوه بر مزایای مثبت قابل توجه عمومی و جهان‌شمول که به همراه داشته، به تشدید برخی پدیده‌های زیان‌بار و خسارت‌آفرین فراگیر در نظام‌های سیاسی و اجتماعی نیز منجر شده است. خبرگزاری ایرنا در این رابطه گزارش زیر را آماده کرده است.
کد خبر: ۳۸۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
گروه‌های مجرم سایبری از برنامه‌های پرداخت‌یار برای انتقال وجه استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
ارز‌های دیجیتال مورد توجه و استفاده مجرمان سازمان‌یافته قرار دارد.
کد خبر: ۳۷۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
بزرگترین سرویس پولشویی ارز دیجیتال جهان در دارك نت توسط مقامات امنیتی آلمان تعطیل شد.
کد خبر: ۳۵۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
در این گزارش فعالیت‌های غیرقانونی صورت‌گرفته در این بازار مالی جدید بررسی شده است.
کد خبر: ۳۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
با وجود این که الکسی پرتسف به هیچ جرمی متهم نشده است، اما باید ۹۰ روز دیگر در زندان بماند.
کد خبر: ۳۳۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
شاید عمده‌ترین ایراد ارز‌های دیجیتال، تسهیل فرایند پولشویی باشد.
کد خبر: ۳۳۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
گروه ویژه جدیدی که وزارت دادگستری آمریکا تشکیل داده است، درباره صرافی‌های رمزارز تحقیق خواهد کرد.
کد خبر: ۳۲۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
مقامات این کشور برای جلوگیری با پولشویی دستگاه‌های تبدیل بیتکوین به پول نقد را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۳۲۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
اشتباه در مشخص کردن ارز انتخابی باعث شد که یک ان‌اف‌تی یک میلیون دلاری، به قیمت بسیار ناچیزی به فروش رود.
کد خبر: ۳۲۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
اعضای اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۴ به دنبال ساخت یک نهاد جدید هستند که به‌طور شفاف به نظارت بر پولشویی ارز دیجیتال بپردازد.
کد خبر: ۳۲۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
این مقررات شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال را موظف می‌کند که فعالیت‌های خود را ثبت کرده و گزارش دهند.
کد خبر: ۳۲۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید با توجه به استفاده روزافزون از هنر به عنوان سرمایه‌گذاری امکان پولشویی از طریق تجارت آثار هنری با ارزش و قیمت بالا وجود دارد.
کد خبر: ۳۲۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
گزارش Chainalysis پولشویی از طریق NFT را یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند.
کد خبر: ۳۲۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
متاورس و توکن‌های غیرقابل معاوضه هدف بعدی بانک مرکزی چین هستند که این کشور می‌خواهد آن‌ها را با ابزار‌های ضد پولشویی ردیابی کند.
کد خبر: ۳۱۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارز‌های دیجیتالی را منتشر خواهد کرد.
کد خبر: ۳۱۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
کمیسیون اروپا یک سری قوانین برای مقابله با پولشویی و جرایم مالی پیشنهاد داده است که این قوانین در رمزارزها نیز پیاده‌سازی خواهد شد.
کد خبر: ۳۰۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند، مسدود شدند.
کد خبر: ۳۰۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷