گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۲۸۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
با افزایش سختگیری‌ها نسبت به ارزهای مجازی در ژاپن، روند کاهش ارزش بیت کوین برای چهارمین هفته متوالی ادامه یافت.
کد خبر: ۲۷۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
در حالی که از سال ٩٥ حساب سرمایه ایران به شدت منفی شده در چنین شرایطی بدترین خبر ممکن باز شدن یک کانال جدید از طریق ارز دیجیتال تلگرام هم برای تقاضای خروج سرمایه و هم برای خروج سرمایه است.
کد خبر: ۲۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
مقامات کره جنوبی که مدتی است در حال بررسی ممنوعیت یا تسهیل امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند، ظاهراً در تصمیم خود برای اعمال ممنوعیت تجدیدنظر کرده‌اند.
کد خبر: ۲۶۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
شاهزاده الولید یکی از بازداشتی‌های سلمان ولیعهد عربستان که به جرم فساد مالی دستگیر شده، از جمله سهام داران و سرمایه گذاران در شرکت‌هایی مانند اپل، لیفت و توئیتر است.
کد خبر: ۲۶۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.
کد خبر: ۲۰۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
بزرگترین رسوایی قرن 21؛
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار مالیاتی دهها سیاستمدار و سرمایه دار بزرگ جهان رقم زده است.
کد خبر: ۱۹۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶