کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد.
کد خبر: ۳۱۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
کمیسیون اروپا یک سری قوانین برای مقابله با پولشویی و جرایم مالی پیشنهاد داده است که این قوانین در رمزارزها نیز پیادهسازی خواهد شد.
کد خبر: ۳۰۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجارهای بودن درگاه بودند، مسدود شدند.
کد خبر: ۳۰۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
معاون دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات گفت: طبق مطالعات مجمع جهانی اقتصاد، تا سال ۲۰۲۲، بیش از ۶۰ درصد از GDP جهانی، دیجیتالی شده خواهد بود.
کد خبر: ۲۹۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
رئیس پلیس فتا کردستان از دستگیری گردانندگان سایت قماربازی با ۲۲ میلیارد ریال گردش مالی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه اکثر گردانندگان سایتهای شرط بندی و قماربازی در خارج از کشور فعالیت می کنند لذا با وعدههای جوایز میلیونی به دنبال جذب مخاطب بیشتر برای سودجویی و کلاه برداری از شهروندان هستند.
کد خبر: ۲۸۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار میرود.
کد خبر: ۲۸۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
با افزایش سختگیریها نسبت به ارزهای مجازی در ژاپن، روند کاهش ارزش بیت کوین برای چهارمین هفته متوالی ادامه یافت.
کد خبر: ۲۷۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
در حالی که از سال ٩٥ حساب سرمایه ایران به شدت منفی شده در چنین شرایطی بدترین خبر ممکن باز شدن یک کانال جدید از طریق ارز دیجیتال تلگرام هم برای تقاضای خروج سرمایه و هم برای خروج سرمایه است.
کد خبر: ۲۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
مقامات کره جنوبی که مدتی است در حال بررسی ممنوعیت یا تسهیل امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند، ظاهراً در تصمیم خود برای اعمال ممنوعیت تجدیدنظر کردهاند.
کد خبر: ۲۶۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
شاهزاده الولید یکی از بازداشتیهای سلمان ولیعهد عربستان که به جرم فساد مالی دستگیر شده، از جمله سهام داران و سرمایه گذاران در شرکتهایی مانند اپل، لیفت و توئیتر است.
کد خبر: ۲۶۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.
کد خبر: ۲۰۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
بزرگترین رسوایی قرن 21؛
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار مالیاتی دهها سیاستمدار و سرمایه دار بزرگ جهان رقم زده است.
کد خبر: ۱۹۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶