آژانس فدرال پاکستان تحقیقات جنایی را پیرامون شکایت‌های متعدد از کلاهبرداری‌هایی را آغاز کرده‌اند که در طی آن‌ها کلاهبرداران سرمایه‌گذاران را گمراه کرده‌اند. در این وسط پای صرافی بایننس هم گیر است.
به گزارش گرداب، بنا بر گزارش‌ها، سرمایه‌گذاران حوزه ارز‌های دیجیتال در پاکستان قربانی یک کلاهبرداری بزرگ شده‌اند و حدود ۱۰۰ میلیون دلار ضرر کرده‌اند. سودجویان برای این کلاهبرداری از برنامه‌های موبایلی متصل به آدرس‌های صرافی بایننس استفاده کردند.
همین امر سبب شد اداره بازرسی فدرال پاکستان نماینده بایننس در این کشور را برای ارائه توضیحات احضار کند. گفتنی است خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در پاکستان در آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷) ممنوع اعلام شد، ولی به‌رغم این ممنوعیت مردم این کشور تاکنون ۲۰ میلیارد دلار در ارز‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
